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企業管治常規

公司一直致力維(wei)持(chi)及(ji)強化嚴謹(jin)的企(qi)(qi)業管(guan)(guan)治(zhi)，推行有效的風險管(guan)(guan)理與內部控制措施及(ji)提高董事會透明度，以向全體股東(dong)負責。自二零零三年在上(shang)交所(suo)上(shang)市以來，定期檢討其企(qi)(qi)業管(guan)(guan)治(zhi)常(chang)規以確保持(chi)續(xu)遵守(shou)該守(shou)則。

企業經營宗旨

本著加強經(jing)濟合(he)作(zuo)和開拓(tuo)國(guo)際市(shi)場的(de)愿望采用先(xian)進(jin)而適用的(de)技術設備及科學管(guan)理方法(fa)，提高(gao)產(chan)品質(zhi)量，努力開發新產(chan)品，使之在(zai)質(zhi)量、價格、信譽等方面(mian)具有國(guo)際市(shi)場上的(de)競爭能力，增(zeng)加出(chu)口(kou)創匯，為(wei)股東(dong)謀(mou)取(qu)更大(da)投資回報(bao)。

遵守企業管治常規守則

公司(si)自上市以來，均已遵守守則(ze)

(一)召(zhao)集股東大(da)會，并(bing)向股東大(da)會報告工作；

(二(er))執行(xing)股東大(da)會的決議；

(三)決定(ding)公司的經營計劃和投資(zi)方(fang)案(an)；

(四)制(zhi)訂公司的(de)年(nian)度財務(wu)預算方(fang)案(an)(an)、決算方(fang)案(an)(an)；

(五)制訂公(gong)司的利(li)潤分配方案(an)和彌(mi)補虧損方案(an)；

(六)制訂(ding)公司增加(jia)或(huo)(huo)者減少注冊資本(ben)、發(fa)行債券(quan)或(huo)(huo)其他證券(quan)及(ji)上市方案(an)；

(七)擬訂公司重大(da)收購(gou)、收購(gou)本公司股票或(huo)者合并、分(fen)立、解(jie)散及變更公司形(xing)式的方案；

(八)在股東大會授權(quan)范(fan)圍內，決定公司對外投資(zi)、收(shou)購出售資(zi)產、資(zi)產抵押、對外擔保事(shi)項、委托理財、關聯交(jiao)易等事(shi)項；

(九)決定公(gong)司內部管理機(ji)構(gou)的設(she)置；

(十(shi))聘任(ren)或者解聘公(gong)司總經(jing)(jing)理、董事(shi)會秘書；根據總經(jing)(jing)理的提名，聘任(ren)或者解聘公(gong)司副總經(jing)(jing)理、財務負責人等(deng)高級管理人員(yuan)，并決(jue)定其報酬事(shi)項(xiang)和獎懲事(shi)項(xiang)；

(十一(yi))制(zhi)訂(ding)公司的基本管理制(zhi)度；

(十二)制訂本章程的修(xiu)改(gai)方案；

(十三)管理(li)公司(si)信息(xi)披(pi)露事項；

(十四(si))向股東(dong)大會提請聘請或更換為公司審計的會計師(shi)事務(wu)所；

(十五)聽取(qu)公司總經理的工作匯報并檢查(cha)總經理的工作；

(十六)法律(lv)、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章或本章程授予(yu)的其他(ta)職權。

監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)由3名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)組成，監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)設(she)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)1人。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)由全體(ti)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)過半(ban)數(shu)選舉產生。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)召(zhao)集和主(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議；監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)不能履行職(zhi)務(wu)(wu)或者不履行職(zhi)務(wu)(wu)的，由半(ban)數(shu)以上(shang)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)共同推舉一名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)召(zhao)集和主(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。

監事會(hui)(hui)應當包(bao)括股(gu)東代表(biao)和適當比(bi)例(li)的(de)公司(si)職工代表(biao)，其(qi)中職工代表(biao)的(de)比(bi)例(li)不(bu)低于1/3。監事會(hui)(hui)中的(de)職工代表(biao)由(you)公司(si)職工通過職工代表(biao)大(da)會(hui)(hui)、職工大(da)會(hui)(hui)或者其(qi)他形式(shi)民主選舉產生。

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