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企業管治常規

公(gong)司一直致力維持及(ji)強化嚴謹(jin)的(de)企業管治，推行(xing)有效的(de)風險(xian)管理與內部控制措施(shi)及(ji)提高(gao)董(dong)事(shi)會透(tou)明度，以(yi)向全體股(gu)東負(fu)責。自二零零三(san)年在上交所上市(shi)以(yi)來，定期(qi)檢(jian)討(tao)其企業管治常(chang)規(gui)以(yi)確(que)保(bao)持續遵守該守則(ze)。

企業經營宗旨

本(ben)著加強經(jing)濟(ji)合作和開拓國際(ji)市場的(de)愿望采用(yong)(yong)先進而適(shi)用(yong)(yong)的(de)技術設備及科學(xue)管理方(fang)法(fa)，提高產品(pin)質(zhi)量，努力開發新產品(pin)，使之在質(zhi)量、價格、信譽(yu)等方(fang)面具有國際(ji)市場上的(de)競爭能力，增(zeng)加出(chu)口(kou)創匯，為股東謀取更大投資回報。

遵守企業管治常規守則

公司自上市以來，均已遵守守則

(一)召集股東大會，并向(xiang)股東大會報(bao)告工作；

(二)執行股東大會的決議；

(三(san))決定(ding)公司的經營計劃和投資方案；

(四)制訂公司的年度(du)財(cai)務預(yu)算方(fang)(fang)案、決算方(fang)(fang)案；

(五)制訂公(gong)司的利潤分配方案(an)和(he)彌(mi)補虧損方案(an)；

(六)制訂公司增加(jia)或者減(jian)少注冊資本、發(fa)行債券(quan)或其他證券(quan)及上市方案；

(七)擬訂公司(si)重(zhong)大收購(gou)、收購(gou)本公司(si)股票(piao)或者合并、分立、解散及變更公司(si)形式的(de)方案；

(八)在股(gu)東大會(hui)授(shou)權范(fan)圍(wei)內(nei)，決定公(gong)司對外投(tou)資、收購(gou)出(chu)售(shou)資產(chan)、資產(chan)抵押、對外擔(dan)保(bao)事項、委托理財、關聯交易等事項；

(九)決定公司內部(bu)管(guan)理機構的(de)設置；

(十)聘任(ren)或(huo)者解聘公司總(zong)(zong)經(jing)理(li)、董事(shi)會秘書；根據總(zong)(zong)經(jing)理(li)的提名(ming)，聘任(ren)或(huo)者解聘公司副總(zong)(zong)經(jing)理(li)、財(cai)務負責人(ren)等高(gao)級管理(li)人(ren)員，并決(jue)定其報酬事(shi)項(xiang)和獎懲事(shi)項(xiang)；

(十一)制(zhi)(zhi)訂公司(si)的(de)基本管理(li)制(zhi)(zhi)度；

(十(shi)二(er))制訂(ding)本章程(cheng)的修改(gai)方案(an)；

(十三)管理公(gong)司信息披露事項(xiang)；

(十四(si))向(xiang)股東大(da)會提請聘請或更換為(wei)公司審計(ji)的會計(ji)師事務所(suo)；

(十五)聽取公司總經理的(de)工作匯(hui)報并檢(jian)查總經理的(de)工作；

(十六)法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章(zhang)(zhang)或本章(zhang)(zhang)程授予的(de)其他職權。

監(jian)事會由3名(ming)監(jian)事組成(cheng)，監(jian)事會設主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)1人。監(jian)事會主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)由全體監(jian)事過半數選舉產生。監(jian)事會主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)召(zhao)(zhao)集(ji)和主(zhu)(zhu)持監(jian)事會會議(yi)；監(jian)事會主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)不能(neng)履(lv)(lv)行(xing)職務或者(zhe)不履(lv)(lv)行(xing)職務的，由半數以上監(jian)事共同推舉一名(ming)監(jian)事召(zhao)(zhao)集(ji)和主(zhu)(zhu)持監(jian)事會會議(yi)。

監事會應當包括股東代(dai)表(biao)和適當比例(li)的公司職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)，其中職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)的比例(li)不(bu)低于1/3。監事會中的職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)由(you)公司職(zhi)(zhi)工(gong)通過職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)大(da)會、職(zhi)(zhi)工(gong)大(da)會或者其他形式民主(zhu)選舉產生(sheng)。

江蘇亨通光電股(gu)份有限公司章程