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企業管治常規

公司(si)一直致力維持及(ji)(ji)強(qiang)化嚴謹(jin)的企(qi)業(ye)管治，推行(xing)有效(xiao)的風(feng)險管理與內部控制措施及(ji)(ji)提(ti)高董事會透明度，以(yi)向全體股(gu)東負責。自二零(ling)零(ling)三年在上交所上市以(yi)來，定期檢討(tao)其企(qi)業(ye)管治常規(gui)以(yi)確(que)保持續遵守(shou)該守(shou)則。

企業經營宗旨

本著加(jia)強經濟合作和(he)開拓(tuo)國(guo)際市場(chang)(chang)的愿望(wang)采用先進而適用的技(ji)術設備(bei)及科學管理方法，提高(gao)產(chan)品質量(liang)，努力(li)(li)開發新(xin)產(chan)品，使之(zhi)在質量(liang)、價格、信譽(yu)等方面(mian)具有國(guo)際市場(chang)(chang)上的競爭(zheng)能(neng)力(li)(li)，增加(jia)出口創匯，為(wei)股(gu)東謀取更大投資回(hui)報。

遵守企業管治常規守則

公(gong)司自上市(shi)以來，均已遵守守則

(一)召集(ji)股東大(da)會，并向股東大(da)會報(bao)告(gao)工作；

(二)執行股東大會的決(jue)議；

(三)決定公司的經營計劃和投(tou)資方案；

(四(si))制訂公司的年度財(cai)務預算方案(an)、決算方案(an)；

(五)制訂公司的利潤分配方案(an)和彌(mi)補虧損(sun)方案(an)；

(六)制訂公司增加或者(zhe)減少注冊資本(ben)、發行債券或其(qi)他證(zheng)券及上市方案；

(七)擬訂公(gong)司重大(da)收購(gou)、收購(gou)本公(gong)司股票(piao)或者合并(bing)、分(fen)立、解散及變更公(gong)司形式的(de)方案；

(八)在股東大會授權范圍內，決定公司(si)對外投資、收(shou)購出售資產、資產抵(di)押(ya)、對外擔(dan)保事項、委托(tuo)理財、關聯(lian)交易(yi)等事項；

(九(jiu))決定公司內部管(guan)理(li)機(ji)構的設置(zhi)；

(十)聘(pin)任(ren)或者解聘(pin)公司總(zong)經(jing)理(li)、董事(shi)會(hui)秘書；根據(ju)總(zong)經(jing)理(li)的提名，聘(pin)任(ren)或者解聘(pin)公司副總(zong)經(jing)理(li)、財(cai)務(wu)負責(ze)人等高級管(guan)理(li)人員(yuan)，并決定(ding)其報酬事(shi)項和獎懲事(shi)項；

(十一)制(zhi)訂公司(si)的基本(ben)管理制(zhi)度；

(十二)制(zhi)訂本章程的修(xiu)改方案；

(十三)管理公(gong)司信息披露事項(xiang)；

(十四)向(xiang)股東大會提請(qing)(qing)聘請(qing)(qing)或(huo)更換為公司(si)審計的會計師事務所；

(十(shi)五)聽取公(gong)司總(zong)(zong)經(jing)理的工作匯報并檢查總(zong)(zong)經(jing)理的工作；

(十六(liu))法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章(zhang)或本(ben)章(zhang)程授(shou)予(yu)的其他職權。

監(jian)事(shi)會(hui)由(you)3名監(jian)事(shi)組成(cheng)，監(jian)事(shi)會(hui)設主席(xi)(xi)1人。監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)(xi)由(you)全體監(jian)事(shi)過半(ban)數選舉產生。監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)(xi)召集和主持監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)議；監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)(xi)不(bu)能履(lv)行職(zhi)務或者(zhe)不(bu)履(lv)行職(zhi)務的，由(you)半(ban)數以上監(jian)事(shi)共同推舉一名監(jian)事(shi)召集和主持監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)議。

監事會應當(dang)包括股東代(dai)(dai)表(biao)和適當(dang)比例(li)的公司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)，其(qi)中職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)的比例(li)不低于(yu)1/3。監事會中的職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)由公司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)通過職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大會、職(zhi)(zhi)工(gong)大會或(huo)者其(qi)他(ta)形(xing)式民主(zhu)選(xuan)舉產(chan)生。

江(jiang)蘇亨通光電股份有限(xian)公司章程