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企業管治常規

公司一(yi)直致力維持(chi)及強化(hua)嚴(yan)謹的企業管(guan)治，推行有效的風險管(guan)理與內部控(kong)制措施及提高(gao)董事會透明度(du)，以(yi)向(xiang)全體股東負責。自(zi)二零零三年在上(shang)交所(suo)上(shang)市以(yi)來，定期檢討其企業管(guan)治常規以(yi)確(que)保持(chi)續遵(zun)守(shou)該守(shou)則(ze)。

企業經營宗旨

本著加強(qiang)經濟合作和開(kai)拓國際市場的(de)愿望采用先(xian)進而適用的(de)技術設備及科學管理方法，提高產品(pin)質量(liang)，努力(li)開(kai)發新產品(pin)，使之在質量(liang)、價格、信(xin)譽等方面具有國際市場上的(de)競爭能力(li)，增加出口創匯，為股東(dong)謀取更大投資回報。

遵守企業管治常規守則

公司(si)自上(shang)市以來，均(jun)已遵守(shou)守(shou)則(ze)

(一)召集(ji)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)，并向股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)報告(gao)工作；

(二(er))執行股(gu)東大會(hui)的決議；

(三)決定公司(si)的經(jing)營計劃和(he)投資方案；

(四)制(zhi)訂(ding)公(gong)司的年度財務預(yu)算(suan)方案、決算(suan)方案；

(五(wu))制訂(ding)公司的利潤分配(pei)方(fang)案(an)和彌(mi)補虧損方(fang)案(an)；

(六(liu))制訂公(gong)司增加或(huo)者減(jian)少(shao)注(zhu)冊資本(ben)、發行債券(quan)或(huo)其他證券(quan)及(ji)上市(shi)方案(an)；

(七(qi))擬訂公(gong)(gong)司(si)重大收購、收購本公(gong)(gong)司(si)股票或(huo)者合并(bing)、分立、解(jie)散及變更公(gong)(gong)司(si)形(xing)式的方(fang)案(an)；

(八)在股東(dong)大(da)會授權范圍內，決定公司(si)對外(wai)投資、收購出(chu)售資產(chan)(chan)、資產(chan)(chan)抵押、對外(wai)擔保事項、委托理(li)財、關(guan)聯交(jiao)易等事項；

(九)決(jue)定(ding)公司(si)內部(bu)管理機構的設置；

(十)聘(pin)任(ren)或者解(jie)聘(pin)公司(si)總(zong)經理、董事會(hui)秘書；根據總(zong)經理的提名，聘(pin)任(ren)或者解(jie)聘(pin)公司(si)副(fu)總(zong)經理、財務負(fu)責人等高(gao)級管(guan)理人員，并(bing)決定(ding)其報酬事項(xiang)和獎懲事項(xiang)；

(十一)制訂公司(si)的基本管(guan)理(li)制度；

(十二)制訂本章程的(de)修改方案；

(十三)管理(li)公司(si)信(xin)息(xi)披露事項；

(十四)向股東大會(hui)提(ti)請聘請或(huo)更換為(wei)公司審(shen)計(ji)(ji)的(de)會(hui)計(ji)(ji)師(shi)事務所；

(十五(wu))聽(ting)取(qu)公(gong)司總(zong)經(jing)理的(de)工作(zuo)匯報并(bing)檢查(cha)總(zong)經(jing)理的(de)工作(zuo)；

(十六)法律、行政法規、部門規章或本(ben)章程授予(yu)的其他職(zhi)權(quan)。

監(jian)(jian)(jian)(jian)事會由(you)3名(ming)監(jian)(jian)(jian)(jian)事組成，監(jian)(jian)(jian)(jian)事會設主(zhu)席(xi)1人。監(jian)(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席(xi)由(you)全(quan)體監(jian)(jian)(jian)(jian)事過(guo)半數選(xuan)舉(ju)產(chan)生。監(jian)(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席(xi)召集(ji)和主(zhu)持監(jian)(jian)(jian)(jian)事會會議(yi)；監(jian)(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席(xi)不(bu)能(neng)履(lv)(lv)行職務或者(zhe)不(bu)履(lv)(lv)行職務的(de)，由(you)半數以上監(jian)(jian)(jian)(jian)事共同(tong)推舉(ju)一名(ming)監(jian)(jian)(jian)(jian)事召集(ji)和主(zhu)持監(jian)(jian)(jian)(jian)事會會議(yi)。

監(jian)事會(hui)應當包括股東代表(biao)(biao)和(he)適當比例的(de)公(gong)司(si)職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)，其中職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)的(de)比例不低于1/3。監(jian)事會(hui)中的(de)職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)由公(gong)司(si)職(zhi)工(gong)通過職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)大會(hui)、職(zhi)工(gong)大會(hui)或者其他(ta)形式民(min)主選舉產生。

江蘇亨通光電股份(fen)有限(xian)公司章程