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管治原則 治理原則

企業管治常規

公司(si)一直(zhi)致(zhi)力維持及強化(hua)嚴(yan)謹的(de)企(qi)(qi)業管治,推行有效的(de)風險管理與內(nei)部控制(zhi)措施及提高董事會透明度,以(yi)向全體股東負責(ze)。自二零零三年(nian)在(zai)上交所上市以(yi)來,定(ding)期檢討其企(qi)(qi)業管治常規以(yi)確保(bao)持續(xu)遵守該守則(ze)。



企業經營宗旨

本著加(jia)(jia)強經濟合(he)作(zuo)和開拓(tuo)國際市場(chang)的愿望采用(yong)先進而適(shi)用(yong)的技(ji)術設備及(ji)科學(xue)管理方法,提高(gao)產(chan)品質量,努力開發新產(chan)品,使(shi)之在質量、價格(ge)、信(xin)譽等方面(mian)具有(you)國際市場(chang)上的競爭能力,增加(jia)(jia)出口(kou)創匯,為股東謀取更(geng)大投資回報(bao)。



遵守企業管治常規守則

公司自上市以來,均已遵守守則

董事會

(一)召集股東大(da)會,并(bing)向股東大(da)會報告工作;

(二)執行股東大會(hui)的決議;

(三(san))決(jue)定公司的經營(ying)計劃和投資方案;

(四(si))制訂公司的年度財務預算(suan)方案、決(jue)算(suan)方案;

(五)制(zhi)訂(ding)公司的利(li)潤分配方案和彌補(bu)虧損方案;

(六(liu))制(zhi)訂(ding)公司增加或者減少注冊資(zi)本、發行債券或其他(ta)證券及上(shang)市方案;

(七)擬(ni)訂公司重大(da)收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形(xing)式(shi)的方案(an);

(八)在股東大會授權(quan)范(fan)圍內(nei),決定公司(si)對外投資、收購(gou)出售(shou)資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等(deng)事項;

(九)決(jue)定公(gong)司內部管理(li)機構的設置(zhi);

(十)聘(pin)任或者解聘(pin)公司總(zong)經理(li)(li)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書;根據總(zong)經理(li)(li)的提名(ming),聘(pin)任或者解聘(pin)公司副總(zong)經理(li)(li)、財務負(fu)責人等高(gao)級管(guan)理(li)(li)人員(yuan),并決定其報(bao)酬事(shi)項(xiang)和(he)獎懲事(shi)項(xiang);

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂本章程的修(xiu)改方案;

(十三)管理公司(si)信息披露事項(xiang);

(十四)向股東大會提(ti)請(qing)聘請(qing)或(huo)更換為公司審計的會計師事務所;

(十五)聽取公(gong)司總(zong)經理(li)的工(gong)作匯(hui)報并(bing)檢查總(zong)經理(li)的工(gong)作;

(十(shi)六)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章或本章程授予(yu)的(de)其他職權(quan)。

監事會

監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)由3名監(jian)事(shi)(shi)(shi)組成,監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設主(zhu)席(xi)1人。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)由全體(ti)監(jian)事(shi)(shi)(shi)過半數選舉產生。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)召(zhao)集和主(zhu)持監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi);監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)不能履行職務(wu)或者不履行職務(wu)的,由半數以上監(jian)事(shi)(shi)(shi)共同(tong)推舉一名監(jian)事(shi)(shi)(shi)召(zhao)集和主(zhu)持監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。



監事會應當包括股東代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)和適當比(bi)例(li)的(de)公司職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao),其中(zhong)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)的(de)比(bi)例(li)不(bu)低于1/3。監事會中(zhong)的(de)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)由(you)公司職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)通過職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)大會、職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)大會或者其他(ta)形式民(min)主(zhu)選(xuan)舉產生。

公司章程

江蘇亨通光(guang)電股(gu)份有限公司章(zhang)程(cheng)

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